Descripción del curso

Serás formado por:
Nicolás Favre — Analista Forense, OECED · Ministerio Público Fiscal — Córdoba, Argentina.

Este curso constituye la segunda entrega del programa Forensics 4.0, una iniciativa de formación especializada dirigida a abogados, peritos y analistas forenses— que buscan incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus flujos de trabajo forenses. Se estructura en torno a dos grandes tipologías de ciberestafa de alta prevalencia: la estafa de engorde o pig butchering con trazabilidad de criptoactivos en blockchain, y la estafa de inversión con lavado de activos mediante empresas fantasma y cuentas mula en entorno fiat.

A través de casos reales anonimizados, el curso aborda el ciclo completo del delito: desde los mecanismos de captación y construcción de confianza hasta los flujos financieros de extracción, dispersión y cash out. Se presentan las herramientas del ecosistema forense actual (Arkham Intelligence, MetaSleuth, exploradores de bloques OSINT) y se demuestra cómo un agente de IA debidamente parametrizado puede reconstruir el recorrido de fondos on-chain en una fracción del tiempo que insume el análisis manual.

El hilo conductor del programa es el concepto de Investigador 4.0: el analista que no reemplaza su criterio jurídico con inteligencia artificial, sino que multiplica su capacidad operativa integrando LLMs, skills forenses y automatización de procesos en su metodología de trabajo.

¿Qué voy a aprender?

Competencias y conocimientos clave al finalizar la masterclass:

1.- Identificar y distinguir las dos grandes tipologías de ciberestafa analizadas —pig butchering con criptoactivos y estafa de inversión fiat con empresa fantasma— reconociendo sus fases, mecanismos de captación y estructuras financieras características, para aplicar este marco clasificatorio en la investigación de casos propios.

2.- Comprender los fundamentos técnicos del ecosistema cripto relevante para la forensia: blockchain, wallets, stablecoins (USDT), redes Tron y Ethereum, operaciones on-ramp/off-ramp, cross-chain swaps y mecanismos de ofuscación, con el nivel de profundidad suficiente para interpretar evidencia on-chain y redactar oficios judiciales a VASPs.

3.- Aplicar el Stack del Investigador 4.0 —las cuatro capas EL DATO, EL CONTEXTO, EL MÉTODO y AUTOMATIZACIÓN— para estructurar un flujo de trabajo forense asistido por IA que garantice la integridad de la cadena de custodia digital, minimice las alucinaciones del modelo y produzca outputs válidos para su incorporación a expedientes judiciales.

4.- Trazar criptoactivos a través de múltiples wallets y redes utilizando herramientas especializadas, identificar el punto de off-ramp donde el flujo on-chain puede vincularse con una identidad real registrada en un VASP, y entender los pasos para oficiar a los exchanges para obtener datos de KYC.

5.- Analizar el flujo financiero fiat de una empresa fantasma, detectar indicadores de sospecha en movimientos bancarios —comisión sistemática, transacciones automatizadas, dispersión a cuentas mula, ingresos de múltiples personas físicas sin correlato comercial— y aplicar estas herramientas analíticas a la construcción de un ranking de contrapartes útil para la investigación.

6.- Comprender las limitaciones críticas de los sistemas de IA aplicados a la forensia —alucinaciones, sesgos, falta de reproducibilidad— e incorporar un protocolo de validación humana que garantice la responsabilidad pericial del analista sobre cualquier output producido con asistencia de inteligencia artificial presentado ante un tribunal.

¿A quiénes va dirigido el curso?

• abogados
• analistas forenses